La Gendarmerie royale du Canada (GRC) annonce l’arrestation et le dépôt d’accusations criminelles dans une affaire de fraude et de blanchiment d'argent présumé à hauteur de plus de 164 millions de dollars. 

Un Calgarien de 49 ans aurait lésé plus de 1000 investisseurs entre 2020 et 2024, selon la police fédérale. 

L'accusé aurait détourné les fonds des investisseurs à travers l’entreprise d’investissement Black Box.

La police a déclaré, mardi, que l’accusé, se présentant comme une société d’investissement, avait reçu des fonds d’investisseurs de Black Box en leur faisant croire qu’il utiliserait cet argent pour de la spéculation sur séance (day trading, en anglais).

Il envoyait ensuite chaque semaine des courriels aux investisseurs pour les tenir informés des performances et de la croissance de leurs comptes.

La police a déclaré avoir découvert que les informations contenues dans ces courriels auraient été plagiées à partir de sources en ligne.

De plus, sur les 164 millions de dollars de fonds reçus, il aurait transféré plus de 163 millions vers des comptes externes, notamment son compte de courtage personnel et un investissement dans une société aux États-Unis.

La police affirme que son enquête relie également l’accusé à plusieurs autres sociétés de facturation, notamment Intelsense Investment Corp., Invader Management Ltd. et Attebyte Investment Corp.

Contacté mardi par CBC News, l’avocat de l’accusé a déclaré que ni lui ni son client n’avait de commentaires à faire au sujet de ces accusations.

Avec les informations de Andrew Jeffrey (nouvelle fenêtre)