La saisie est survenue lors de la perquisition d’un entrepôt utilisé par une société liée au suspect en fuite. Les autorités ont interpellé 38 suspects et délivré 32 mandats d’arrêt dans le cadre d’une enquête liant une secte, très influente en Turquie, au blanchiment d’argent.

Les forces de l’ordre turques mènent une traque pour appréhender Hilmi Tuna Kurish, le frère en fuite d’Alikhan Kurish, chef de la secte Suleymanjilar, arrêté dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent. Les investigations ont mené à la découverte et à la saisie de 200 kilos d’or en lingots, d’origine inconnue, pour une valeur de 28 millions de dollars, ce 16 août. Selon la presse locale, la police a perquisitionné un local appartenant à une société dont les activités liées aux produits chimiques n’avaient aucun lien avec le secteur de la joaillerie, contredisant ainsi les rumeurs et les allégations circulant sur les réseaux sociaux concernant cette saisie.

38 personnes interpellées et 32 mandats d’arrêt émis

L’enquête menée par la direction de la brigade financière de la police provinciale sous la coordination du parquet d'Ankara a permis d’interpeller 38 individus suspectés d’avoir des liens avec les activités de la secte Suleymanjilar. Un communiqué du parquet a indiqué que tous les suspects avaient été déférés devant le juge d'instruction. Des mandats d’arrêt ont été émis à l’encontre de 32 personnes alors que des mesures de contrôle judiciaire ont été ordonnées pour les six suspects restants.

Selon les médias turcs, d’importants flux financiers ont transité par des sociétés en lien avec les suspects arrêtés dans le cadre de l’affaire. Les autorités évoquent des transactions bancaires se chiffrant à des dizaines de milliards de lires turques et des transferts de fonds internationaux à hauteur de plusieurs milliards de dollars, en plus d'importants dépôts d'espèces et des virements rapides et obscurs entre sociétés.

Des membres de la secte Suleymanjilar manifestent à Ankara

L’arrestation du chef de la secte Suleymanjilar a été à l’origine d’une manifestation de ses adeptes à Ankara pour protester contre la procédure judiciaire. La secte gère des milliers de centres en Turquie et opère en Allemagne grâce à des financements du gouvernement allemand, selon des sources de presse. Suleymanjilar, qui a été créée au milieu du siècle dernier, est l’une des sectes les plus influentes en Turquie. Les procédures judiciaires contre ses activités ont récemment mené à l’arrestation de 43 de ses membres, selon le ministre turc de l’Intérieur, Mustafa Ciftci.

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