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Le premier ministre désigné irakien Ali al-Zaidi au siège du parlement à Bagdad le 14 mai dernier. Ahmed Saad / REUTERS

Le groupe d'action financière (Gafi), qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a sorti vendredi l'Algérie et la Namibie de sa «liste grise» de pays sous surveillance renforcée, mais y a ajouté la Bosnie-Herzégovine et l'Irak, a-t-il annoncé au terme d'une réunion plénière à Paris. Trois pays figurent toujours sur sa «liste noire» de «juridictions à haut risque soumises à un appel à l'action» : l'Iran, la Corée du Nord et la Birmanie.

Concernant ce dernier, le Gafi l'a appelé à prendre «les mesures appropriées en lien avec les activités de fraude et d'escroquerie en ligne, qui restent très répandues et présentent des risques importants de financement illicite», a précisé dans un communiqué la présidente mexicaine Elisa de Anda Madrazo. Le Gafi précise dans sa déclaration finale que, pour faire face à ces menaces, la Birmanie doit «accorder l'attention nécessaire aux victimes de la traite par des groupes criminels».

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La présidente a salué les «avancées» de l'Algérie «en matière de supervision fondée sur les risques, de transparence de la propriété effective et de sanctions financières ciblées», et celles de la Namibie en matière de «supervision fondée sur les risques des secteurs financiers et non financiers», et d'enquêtes et poursuites «relatives à des affaires graves et complexes de blanchiment d'argent».

«De forts signaux politiques»

Concernant la Bosnie-Herzégovine, «des travaux sont nécessaires pour renforcer ses défenses contre les criminels et les terroristes qui abusent de son système financier, et pour garantir une supervision efficace du secteur bancaire». Quant à l'Irak, le Gafi a jugé que «des mesures étaient nécessaires pour faire face aux risques liés aux espèces, accroître les enquêtes sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et améliorer l'utilisation des informations financières».

Mme de Anda Madrazo a cependant souligné avoir «reçu cette semaine de forts signaux politiques» de la part de ces deux pays, «indiquant qu'ils sont déterminés à apporter les changements nécessaires pour renforcer leurs défenses». La présidente insiste sur la rapidité des évolutions, notamment technologiques, qui soutiennent «l’épidémie de fraude».

«L’exploitation criminelle d’infrastructures pour déplacer de l’argent sale à travers les frontières n’est pas nouvelle, mais nous avons vu ces pratiques évoluer rapidement vers des opérations hautement professionnalisées et numériques», relève-t-elle.

Une étude sur les jeux et paris va être lancée

Le Gafi, selon elle, voit aussi «les professionnels du blanchiment combiner de plus en plus les réseaux informels de transfert (d’argent, ndlr) avec les communications cryptées et les outils numériques, tout en exploitant les interfaces du secteur financier, telles que les banques traditionnelles, les plateformes de fintech, la monnaie mobile, ou les actifs virtuels, y compris les stablecoins». Le Gafi a convenu d’établir un rapport sur ces sujets.

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Il va mener aussi, selon la présidente, «des travaux sur la manière dont des terroristes exploitent certains réseaux sociaux, applications de messagerie instantanée et plateformes de streaming». Enfin, l’assemblée plénière a approuvé une étude sur les jeux et paris, face au développement de ces secteurs «sur des plateformes en ligne transfrontalières, multiproduits et multipaiements».