La justice belge a confirmé lundi une enquête visant le géant des transferts d’argent Wise Europe, pour des soupçons de blanchiment. «L’enquête se trouve aujourd’hui à un stade avancé et touche à sa fin», a indiqué à l’AFP le parquet de Bruxelles, confirmant une information des médias européens du réseau European Investigative Collaborations (EIC). Elle porte «principalement sur l’utilisation de comptes Wise à des fins criminelles, avec des indices de non-respect de la législation anti-blanchiment, notamment en raison d’une absence d’identification des clients et de leurs activités», a-t-il ajouté.

La justice examine si les services de Wise Europe - la filiale continentale de cette entreprise britannique - ont été utilisés par des organisations criminelles, y compris internationales. Les soupçons de blanchiment sont liés «à différentes infractions sous-jacentes, telles que l’escroquerie, la corruption et le trafic de stupéfiants», a précisé le parquet, qui se prépare à saisir le tribunal correctionnel. Les investigations en Belgique «ne sont pas, en elles-mêmes, révélatrices d’un non-respect des exigences de lutte contre le blanchiment d’argent ni d’un quelconque acte répréhensible», a réagi Wise, dont l’action a plongé de presque 15% en milieu de journée à la Bourse de Londres.

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L’entreprise, qui compte plus de 19 millions de clients actifs dans le monde et traite environ 4,7 millions de transactions par jour, souligne que l’enquête est encore en cours et qu’«aucune conclusion précise» ne lui a été communiquée à ce jour. «La lutte contre la criminalité financière est un défi à l’échelle de tout le secteur, que Wise prend extrêmement au sérieux», a-t-elle assuré, précisant qu’environ un tiers de ses équipes dans le monde se consacre «à la protection de ses clients contre la criminalité financière».