En Grèce, les autorités fiscales ont identifié un réseau présumé de fraudes à la TVA et à l'impôt. Le préjudice est estimé à près de 18 millions d'euros. Parmi les suspects, une femme pourtant déclarée SDF a été interpellée dans une vaste villa.

Le Progrès - Aujourd'hui à 12:15 - Temps de lecture :

Elle s’était déclarée sans domicile mais vivait dans une villa de 280 m² avec piscine. Photo d'illustration Pixabay Elle s’était déclarée sans domicile mais vivait dans une villa de 280 m² avec piscine. Photo d'illustration Pixabay

Déclarée sans domicile fixe, une femme a été arrêtée par les autorités pour fraude, dans une villa de 280 m² avec piscine, dans la banlieue d’Athènes.

Cette dernière a été interpellée avec deux autres personnes dans le cadre d’une enquête menée par l’Autorité indépendante des recettes publiques (AADE) sur un vaste réseau de fraude à la TVA et à l'impôt. Le réseau aurait effectué des transactions virtuelles dépassant 98 millions d’euros, rapporte le média grec Ekathimerini. Les pertes fiscales sont évaluées à 9,6 millions d’euros de TVA et à 8,3 millions d’euros d’impôt sur le revenu.  

Des transactions frauduleuses et des sociétés fictives

Le mécanisme de fraude utilisé est appelé « carrousel de TVA » et repose sur la création en série de sociétés fictives, l’une remplaçant la précédente, permettant aux escrocs de cumuler les fausses factures afin d’échapper aux taxes par le biais des transactions frauduleuses.

D’après l’enquête, les mêmes personnes apparaissaient à plusieurs reprises dans différentes entreprises en tant que gérants ou associés. Ces sociétés partageaient des locaux, des numéros de téléphone et des structures juridiques.

Découvert par l’AADE, ce réseau aurait été impliqué dans plusieurs affaires. Il exploitait notamment des entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires atteignait 28 millions d’euros, une boutique en ligne présentant 15 millions d’euros de transactions présumées fictives, ainsi qu’une société d’importation.

Près de 32 000 produits contrefaits ont également été saisis sur place et les autorités ont engagé des procédures de gel des avoirs et des comptes bancaires des fraudeurs présumés.

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